Днес, 31.05.2025 г. в гр. София за 12:00 ч. бе насрочено Общо събрание на членовете на сдружението: „Сдружение „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА““ с БУЛСТАТ/ ЕИК 130254240, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, ж.к. Младост 1А, бл. 527, вх. 5, ет. 1, ап. 96. На 20.03.2025 г. поканата за събранието е залепена на входната врата на седалището на сдружението, след което е и публикувана в ТРРЮЛНЦ по партидата на сдружението (вписване 20250402143446).
На 31.05.2025 г. в 12:00 часа на определеното за провеждане на Общото събрание място- Клиниката по педиатрия на УМБАЛ Александровска ЕАД на адрес: гр. София – ПК 1431, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1, ет. 1, зала за обучения (с вход на сградата от ул. Здраве, до Майчин дом) се явиха 22 лица- членове на сдружението, посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. Председателят на сдружението- Антон Алексиев констатира, че не е налице изискуемия кворум, поради което на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден (31.05.2025 г.) в 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред и условия за провеждане и участие, независимо от броя на явилите се членове.
На 31.05.2025 г. в 13:00 часа на определеното за провеждане на Общото събрание място- Клиниката по педиатрия на УМБАЛ Александровска ЕАД на адрес: гр. София – ПК 1431, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1, ет. 1, зала за обучения (с вход на сградата от ул. Здраве, до Майчин дом) се явиха 22 лица- членове на сдружението, посочени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол.
Председателят на сдружението- Антон Алексиев предложи да се пристъпи към вземане на решение по следните
ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ:
- За председател и изготвящ протокола беше избрана Румяна Симеонова Михова.
- Беше констатирано, че присъстват 22 члена на Сдружението, както и че Общото събрание е свикано по надлежния и предвиден в устава на сдружението и в ЗЮЛНЦ ред, със следния дневен ред:
- Вземане на решение за промяна наименованието на сдружението от „Сдружение „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА“ на „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА“. Новото наименование да се изписва и накратко „АМ“. На латиница: „ASSOCIATION MUCOVISCIDOSIS”, което да се изписва накратко „AM”.
- Промяна в правомощията на Управителния съвет и делегиране на всички дейности, които не са от компетентността на други органи на сдружението;
- Промяна в реда на свикване и на провеждане на Общо събрание на членовете на сдружението;
- Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2024 г.;
- Изслушване и приемане на Годишен доклад на дейността на Сдружението/ председателя за 2024 г.;
- Вземане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния съвет и промяна на неговия състав; избор на председател и заместник- председател на Управителния съвет. Избор на членове на Управителния съвет. Възможност членовете на Управителния съвет да бъдат преизбирани без ограничение.
- Вземане на решение за изменение на устава на сдружението във връзка с гласуваните промени на днешното общо събрание. Приемане на нов устав с отразени в него промени, съобразно взетите решения от дневния ред.
- С оглед на горното г-жа Румяна Михова констатира, че са налице законовите изисквания за провеждане на настоящето Общо събрание, има изискуемия кворум и няма пречки за провеждането му, поради което покани присъстващите да пристъпят към обсъждане и гласуване по отделните точки от дневния ред.
Събранието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
- Вземане на решение за промяна наименованието на сдружението от „Сдружение „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА““ на „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА“. Новото наименование да се изписва и накратко „АМ“. На латиница: „ASSOCIATION MUCOVISCIDOSIS”, което да се изписва накратко „AM”.
- Промяна в правомощията на Управителния съвет и делегиране на всички дейности, които не са от компетентността на други органи на сдружението;
- Промяна в реда на свикване и на провеждане на Общо събрание на членовете на сдружението;
- Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2024 г.;
- Изслушване и приемане на Годишен доклад на дейността на Сдружението/ председателя за 2024 г.;
- Вземане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния съвет и промяна на неговия състав; избор на председател и заместник- председател на Управителния съвет. Избор на членове на Управителния съвет. Възможност членовете на Управителния съвет да бъдат преизбирани без ограничение.
- Вземане на решение за изменение на устава на сдружението във връзка с гласуваните промени на днешното общо събрание. Приемане на нов устав с отразени в него промени, съобразно взетите решения от дневния ред.
След обстойно обсъждане на точките от дневния ред Общото събрание на членовете констатира, че за дейността на сдружението следва да се промени наименованието му и
ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
По т. 1 от дневния ред:
1.2. Взема се решение наименованието на сдружението да се промени от „Сдружение „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА“ на следното: „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА”. Общото събрание приема посоченото наименование. Приема се, че за краткост може наименованието да бъде изписвано в дружествените книжа като „АМ“, а на латиница новото наименование се изписва така: „ASSOCIATION MUCOVISCIDOSIS”, което да се изписва накратко „AM”.
1.2. Следва посоченото наименование „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА” да бъде изписано в устава. За краткост може в устава сдружението да бъде изписвано и като „АМ“.
1.3.Да бъде вписано новото наименование в ТРРЮЛНЦ, а именно: „АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА”, както и „АМ“ в целите, средствата и предмета на допълнителна дейност.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 22 броя членове.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение – няма.
Решението бе прието с единодушие.
По т. 2 от дневния ред:
Председателят на сдружението взе думата и разясни на присъстващите необходимостта от реализиране на реформи в дейността на „Асоциация Муковисцидоза“, които биха довели до по-лесното функциониране на сдружението. Той предложи това да стане посредством промяна в правомощията на Управителния съвет, на когото да бъдат делегирани всички дейности, които не са от компетентността на други органи на сдружението.
Предложени бяха следните решения да бъдат взимани от Управителния съвет на сдружение „Асоциация Муковисцидоза“, а именно:
- приемане и изключване на членове на сдружението;
- вземане на решение за откриване и закриване на клонове;
- вземане на решение за участие в други организации;
- приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението;
- вземане на решения относно дължимостта и размера на членския внос и/ или на имуществените вноски;
- приемане на ГФО;
- вземане на всякакви други решения, които не са от компетентността на друг орган на сдружението.
Общото събрание реши да включи следните въпроси и взимането на решения по тях от компетентността на Управителния съвет на сдружение „Асоциация по Муковисцидоза“, а именно:
- приемане и изключване на членове на сдружението;
- вземане на решение за откриване и закриване на клонове;
- вземане на решение за участие в други организации;
- приемане на основните насоки и програма за дейността на сдружението;
- вземане на решения относно дължимостта и размера на членския внос и/ или на имуществените вноски;
- приемане на ГФО;
- вземане на всякакви други решения, които не са от компетентността на друг орган на сдружението.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 22 броя членове.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение – няма.
Решението бе прието с единодушие.
По т. 3 от дневния ред:
- Общото събрание на членовете на сдружение „Асоциация Муковисцидоза“ да бъде свиквано по един от следните начини:
– чрез покана, публикувана на сайта на Асоциация Муковисцидоза най- малко 14 /четиринадесет/ дни преди насрочения ден, която покана следва да съдържа информация за датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква. Поканата се поставя и на входната врата на сградата, в която се намира управлението и седалището на Сдружението, най- малко 14 /четиринадесет/ дни преди насрочения ден;
или
- чрез изпращане на покана до всеки един член на сдружението, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се изпраща по електронен път на предоставените от членовете и-мейл адреси и се поставя на входната врата на сградата, в която се намира управлението и седалището на Сдружението, най–малко 14 /четиринадесет/ дни преди насрочения ден;
или
– чрез обявяване на поканата, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква, по партидата на сдружението в ТРРЮЛНЦ поне 14 (четиринадесет) дни преди насрочения ден.
- Общото събрание на членовете на „Асоциация Муковисцидоза“ може да се проведе по един от следните начини:
- Присъствена форма – членовете следва да присъстват лично на мястото, на което е обявено да се проведе Общото събрание или да бъдат представлявани от пълномощник, съобразно изискванията на устава и ЗЮЛНЦ;
- Хибридна форма – част от членовете могат да присъстват лично или да бъдат представлявани от пълномощник, а друга част могат да присъстват он- лайн посредством дистанционна електронна връзка, даваща възможност да бъде установена по несъмнен начин самоличността на всеки член (например чрез видео връзка, посредством он-лайн приложения като google meet, zoom, facebook, viber, whatsAPP и други, без изброяването да е ограничаващо възможностите за членовете, избрали да участват дистанционно). За редовното провеждане на заседанието е необходимо Председателят на Общото събрание да удостовери с подписа си, че е направил надлежна проверка на самоличността на всички членове, които участват в Общото събрание посредством дистанционна електронна връзка. Членовете, избрали да участват в свиканото Общо събрание, посредством дистанционна електронна връзка, следва да уведомят писмено (включително и по и-мейл) Председателя на Управителния съвет за намерението си да участват дистанционно поне 5 дни предварително;
- Дистанционна форма – членовете участват в свиканото Общо събрание он-лайн, посредством дистанционна електронна връзка, даваща възможност да бъде установена по несъмнен начин самоличността на всеки член. При избрана изцяло дистанционна форма за провеждане на Общо събрание на членовете на сдружението се използва някое от следните приложения: google meet, zoom, facebook, viber, whatsAPP и други, без изброяването да е ограничаващо възможностите за членовете. За редовното провеждане на заседанието е необходимо Председателят на Общото събрание да удостовери с подписа си, че е направил надлежна проверка на самоличността на всички членове, които участват в Общото събрание посредством дистанционна електронна връзка. Протоколът се изготвя и подписва от Председателя на сдружението.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 22 броя членове.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение – няма.
Решението бе прието с единодушие.
По т. 4 от дневния ред:
Приема ГФО на сдружението за 2024 година.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 22 члена.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение – няма.
Решението бе прието с единодушие.
По т. 5 от дневния ред:
Беше изслушан и се приема Годишен доклад на дейността (ГДД) на Сдружението (Отчет за 2024 г.).
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 22 члена.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение – няма.
Решението бе прието с единодушие.
По т. 6 от дневния ред:
6.1 Oсвобождава от длъжност и от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им до момента, а именно: Антон Георгиев Алексиев; Мария Георгиева Калчева; Румяна Симеонова Михова; Цветелина Борисова Иванова; Десислава Иванова Димитрова.
6.2 Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за избор на нов управителен съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Асоциация Муковисцидоза”. Той предложи следния състав на Управителния съвет: Антон Георгиев Алексиев, Мария Георгиева Калчева, Румяна Симеонова Михова, Цветелина Борисова Иванова и Десислава Иванова Димитрова, след което запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на кандидатите за членове на Управителния съвет.
След това Председателят даде думата на желаещите членове да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за избор на управителен съвет на за Сдружение „Асоциация Муковисцидоза”.
Избира Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Асоциация Муковисцидоза” в състав: Антон Георгиев Алексиев с ЕГН: …; Мария Георгиева Калчева с ЕГН: …; Румяна Симеонова Михова с ЕГН: …. ; Цветелина Борисова Иванова с ЕГН:…. и Десислава Иванова Димитрова с ЕГН: ……
Избира Антон Георгиев Алексиев с ЕГН … за Председател и представляващ „Асоциация Муковисцидоза“, а за заместник- председатели- Мария Георгиева Калчева и Румяна Симеонова Михова.
6.3 Членовете на Управителния съвет на „Асоциация Муковисцидоза“ могат да бъдат преизбирани за негови членове без ограничение.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 22 члена.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение – няма.
Решението бе прието с единодушие.
По т.7 от дневния ред:
Общото събрание приема и подписва нов устав на сдружението с отбелязване на взетите решения и отговарящ на заявеното в ТРРЮЛНЦ за цели, средства и предмет на допълнителна стопанска дейност.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 22 броя членове.
Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно предложеното проекторешение – няма.
Решението бе прието с единодушие.
С това поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружението бе закрито.
Председател на заседанието и изготвил протокола: …………………………………………………………
/Румяна Симеонова Михова/
За „Асоциация Муковисцидоза“: ………………………………………………………..
/Антон Алексиев- Председател/